Een fraude ter waarde van 600 miljoen euro met ‘spookbedrijven’ die zelfs financiering ontvingen van het Italiaanse herstel- en veerkrachtprogramma, dat werd gepromoot om de crisis aan te pakken die werd veroorzaakt door de coronaviruspandemie.
De onderzoeken werden uitgevoerd in samenwerking met het openbaar ministerie in Rome en de financiële politie van Venetië, de politiekorpsen van Oostenrijk, Roemenië en Slowakije, evenals de Europese gerechtelijke autoriteiten.
Dienovereenkomstig zijn er in totaal 23 arrestatiebevelen uitgevaardigd PolitiekDe politie heeft donderdag in Italië, Oostenrijk, Roemenië en Slowakije minstens twintig mensen gearresteerd in verband met de zaak.
Op verzoek van Europese aanklagers hebben 150 agenten van fraude- en financiële politie-eenheden acht mensen gearresteerd en veertien onder huisarrest geplaatst na een grensoverschrijdend onderzoek naar de criminele organisatie.
De politie viel ook huizen en bedrijven binnen en nam eigendommen in beslag.
{https://twitter.com/nacho_alarcon/status/1775877166615420992}
De betrokkenen bezaten villa’s, cryptocurrencies, dure horloges, goud, sieraden en drie auto’s, een Lamborghini, een Porsche en een Audi Q8.
Volgens de relevante verklaring van de Italiaanse politie werden na het onderzoek “enorme illegale winsten witgewassen via een complex netwerk van lege vennootschappen opgericht in Italië, Oostenrijk, Slowakije en Roemenië”.
Volgens Politico is Italië met name met 191,5 miljard euro de grootste begunstigde van het economische herstelfonds van de EU voor de pandemie. Dit zijn veelal middelen die bestemd zijn voor subsidies en leningen aan bedrijven. De regering van premier Georgia Meloni staat onder druk om de deadlines te halen en het project te voltooien, dat sinds de ontdekking van de fraude werd ontsierd door wanbeheer.
De politie zei dat de fraude werd uitgevoerd door een criminele organisatie waarbij deskundigen betrokken waren die ervaring hadden met het aanvragen van overheidsfinanciering. Hun diensten bleken cruciaal voor fraudeurs om miljoenenfondsen te verkrijgen die gericht waren op het verbeteren van het concurrentievermogen en de digitalisering van Italiaanse bedrijven.
Volgens de Italiaanse politie maakte de criminele organisatie gebruik van een geavanceerd witwasmechanisme, waarbij gebruik werd gemaakt van cloudservers in niet-coöperatieve landen, gecodeerde activa en geavanceerde technologieën zoals kunstmatige intelligentie om valse documenten te produceren.
De afgelopen tien jaar zijn criminelen steeds bedrevener geworden in het oplichten van fondsen die door de Europese Unie zijn verdeeld voor ontwikkeling en wederopbouw. Criminele organisaties hebben zich losgemaakt van traditionele inkomstenstromen zoals afpersing en diefstal door zich te richten op sociale fondsen die de meest winstgevende en betrouwbare cashflow opleveren.
Het aantal fraudeonderzoeken met betrekking tot het reddingsfonds van de EU is in 2023 gestegen, aldus het Europees Openbaar Ministerie – dat verantwoordelijk is voor het onderzoeken en vervolgen van misdaden die de financiële belangen van de EU schaden – in zijn jaarverslag.
In 2023 zijn in de hele EU ruim 200 fraudeonderzoeken gestart met betrekking tot de financiering van herstel en veerkracht ter waarde van ruim 800 miljard euro. Het feit dat er in 2022, toen de geldhoeveelheid zich in de eerste fase bevond, slechts vijftien onderzoeken werden uitgevoerd, geeft de enorme omvang van het probleem aan. Onderzoeken naar Europese fondsen vertegenwoordigen nu ongeveer 15% van alle fraudeonderzoeken die door het Europees Openbaar Ministerie worden afgehandeld.
Volgens een rapport van het Europees Openbaar Ministerie hebben fraudeurs in de hele Europese Unie in bijna een kwart van alle onderzochte zaken in de EU lege vennootschappen opgericht of ambtenaren omgekocht. Italië staat onder bijzonder toezicht vanwege zijn omgang met reddingsfondsen, met 179 lopende onderzoeken naar het gebruik van het geld.
