AADE implementeert een nieuw systeem waarmee het belastingcontrolemechanisme directe toegang heeft tot gegevens over bankdeposito's, leningen, investeringen, kluisjes en e-wallets zodat belastingbetalers belastingontduiking en zwart geld kunnen controleren.
Binnen een maand zal het Automated Asset Addition Control System operationeel zijn, dat gegevens uit financiële producten zal gebruiken en het financiële transactiebestand zal analyseren, met als doel een snelle verwerving en verwerking van gegevens en informatie over gecontroleerde personen, gestandaardiseerd en consistent. methode.
Het overtollige bedrag dat niet door het inkomen wordt gedekt, wordt belast tegen 33%.
Met dit systeem is het vaststellen van belastbare posten nu een gemakkelijke taak, aangezien auditautoriteiten binnen twee dagen gegevens en informatie van kredietinstellingen over deposito's, beleggingsrekeningen, creditcards en prepaidkaarten en bankzaken zullen ontvangen met uitdrukkelijke procedures. Brievenbussen, rekeningen en elektronische portemonnees voor gecontroleerde personen.
Illegale vermeerdering van bezittingen Deze gegevens worden verwerkt en vergeleken met belastingaangiften om vast te stellen of het bedrag aan roerende goederen en kosten van levensonderhoud gerechtvaardigd is door de inkomsten die door de gecontroleerde belastingbetalers aan de belastingdienst worden getoond.
Indien zij niet verzekerd zijn, wordt er sprake van ongerechtvaardigde verrijking en wordt het meerdere belast tegen 33%.
Test
Volgens rapporten is AADE al begonnen met het testen van het nieuwe systeem bij de Hellenic Banking Association en de banken, terwijl het decreet over inkomens- en activacontrole door de bevoegde actoren werd uitgelegd via “Bank Account Nexus Crosscheck APPLICATION – BANCAPP”. Voor een belastingbetaler wordt automatisch en zonder menselijke tussenkomst een verzoek verzonden om het bankgeheim op te heffen.
Binnen twee dagen ontvangt AADE de relevante reacties voor bankrekeningen en bezittingen van de afgelopen vijf jaar.
De voorwaarde is dat u weet hoe u het TIN moet invullen van een natuurlijke of rechtspersoon of rechtspersoon waarvan het bankgeheim is gederubriceerd, en dat u tegelijkertijd een verzoek kunt indienen om dit op te heffen. Alle noodzakelijke goedkeuringsprocedures voor de derubricering van het bankgeheim zijn aanwezig. aangeboden in auditdiensten.
In het nieuwe systeem moeten krediet- en financiële instellingen, inclusief filialen van buitenlandse kredietinstellingen, betalingsinstellingen en instellingen voor elektronisch geld, die actief zijn op Grieks grondgebied, met of zonder fysieke aanwezigheid, bij de Bank worden geregistreerd. Gegevens uit Griekenland.
Gegevens die door banken en financiële instellingen worden verzonden, worden gedetailleerd beschreven in de resultaten en zorgen van alle soorten deposito's, betaalrekeningen, bankdeposito's, leningen, beleggingen (aandelen, obligaties, onderlinge), elektronische portemonnees en kaarten (debet, krediet). vooraf betaald).
De doorgegeven informatie heeft terugwerkende kracht tot de laatste tien jaar vanaf de datum van indiening van elk verzoek om informatie, terwijl op elk verzoek uiterlijk binnen twee werkdagen moet worden gereageerd, behalve in gevallen waarin het verzoek een verjaringstermijn kent. Bij ruim vijf jaar worden de opgevraagde bestanden binnen vijf werkdagen verzonden.
