Er werd geprobeerd om één lakh euro op te nemen van de bankrekeningen van familieleden van personen die beschuldigd werden van betrokkenheid bij de corruptiezaak op de Salkita High School.
Hun poging om onder de radar van de autoriteiten te blijven, werd zinloos gemaakt door de chirurgische tussenkomst van Saralambos Vourliotis, voorzitter van de Anti-Money Laundering Authority en geachte plaatsvervangend advocaat-generaal van het Hooggerechtshof. Zijn bevel om de bezittingen van de beklaagden te “bevriezen”.
Een notitieboekje “Inkomsten – Uitgaven”, d.w.z. een notitieboekje, werd bijgehouden door het georganiseerde circuit in Salgita.
Volgens informatie zouden de familieleden van de centrale beklaagden in de door het ministerie van Justitie onderzochte zaak hebben geprobeerd ongeveer honderdduizend euro op te nemen vanaf het eerste uur na de openbaarmaking van de illegale activiteiten van de beklaagden, zonder te weten – zo bleek – de betwiste rekeningen waren al opgemaakt in opdracht van de Anti-Money Laundering Commission.
Diepe testen
Ondanks dit alles bleef hun actie niet onopgemerkt, aangezien er bij de autoriteit meteen “de bel ging rinkelen”, evenals de poging om een aantal rekeningen te sluiten die het doelwit waren van bevoegde instanties en die in de loop van de tijd onder het stof terechtkwamen. Hiermee werden de bankrekeningen en kluisjes uiteindelijk geblokkeerd door de onmiddellijke bevriezing van de bankrekeningen en kluisjes door de voorzitter van de Commissie.
Voorafgaand aan de bevriezing van de bankrekeningen van natuurlijke en rechtspersonen die onder strafrechtelijk toezicht staan van de rechter wegens deelname aan deze zaak… het hoofdkantoor van de DOU van Salgita. Het bevriezingsbevel van Vourliotis heeft betrekking op bankrekeningen en kluisjes die de beklaagden individueel of samen met andere personen in bezit hebben.
Na de openbaarmaking van de zaak worden de beklaagden geconfronteerd met ernstige strafrechtelijke aanklachten (in sommige gevallen strafrecht, carrière en bij uitbreiding het omkopen van een werknemer). Deze personen staan direct onder de microscoop van de autoriteiten.
Om deze reden zullen de bankrekeningen en bezittingen van gedaagden van tijd tot tijd worden gecontroleerd om vast te stellen of deze op legale wijze zijn verkregen dan wel onder de bepalingen van de Witwaswet vallen en een product vormen. van het witwassen van geld.
Bedragen en namen
Ondertussen hield het georganiseerde circuit in Salgita, dat opereerde onder leiding van – blijkens het dossier – de rol van directeur van de belastingdienst, een “inkomsten – uitgaven” notitieboekje bij, een notitieboekje.
De directeur zou – zo blijkt uit de informatie – aantekeningen hebben bijgehouden met namen en bedragen van de door de ring ontvangen smeergelden. Het is een essentieel element voor de voortzetting van het onderzoek door de bevoegde vervolgingsautoriteiten.
Het notitieboekje registreert het geld dat aan elk bendelid is toegewezen uit het bedrag dat zij van de belastingbetalers hebben afgeperst om hun zaak bij die specifieke instantie voort te zetten.
Met betrekking tot de DOU van Chalkida gaf de commandant van AADE, Giorgos Pitsilis, onder meer het bevel: herverificatie van alle verdachte gevallen, vooral die met betrekking tot BTW-teruggaven, en volledige diepgaande administratieve controle.
